海外追逃追贓“天網”如何“不留漏洞”

黨的十八大以來，我國司法機關加大了對職務犯罪，尤其是貪污、受賄、挪用公款等犯罪的打擊力度。另一方面，自2014年7月公安機關展開“獵狐2014”專項行動以來，我國亦加大了海外追逃追贓工作的力度，並取得了顯著成就。但同時，我國的海外追逃追贓也存在一些困難，尤其在追回轉移到境外的犯罪所得資產方面，尚需探尋更加高效的解決對策。

追回轉移至境外犯罪所得資產面臨的困境

首先，犯罪所得資產線索發現難。目前，很多國家對轉移至境外的犯罪所得資產的監測、調查、控制和追繳等能力都比較弱。資產跨境轉移掩蓋了貪污、賄賂、挪用公款等犯罪行為，為司法機關及時發現犯罪、捕獲外逃的腐敗分子、追繳贓款設置了障礙，使得很多腐敗分子得以躲進“避罪天堂”，繼續逍遙法外﹔而在實踐中，即便一些腐敗分子被遣送歸案，若其不如實招供，其犯罪所得資產仍難以追回，更難以對其准確定罪量刑。

其次，犯罪所得資產性質界定難。他國在與我國進行追贓合作時，一般都要求我國出示相應的証據材料，証明所指向的非法資產所有權屬於我國，且資產的非法性也須得到認定。腐敗分子向境外轉移的非法資產金額都比較巨大，基於贓款帶來的巨大經濟利益，資產流入國都不願意認定資產為犯罪所得，更不願意將已流入的巨額資產再退還我國。認定資產所得性質需要足夠的流入國法律認可的証據支持。在法律關系上，還涉及資產的歸屬、交易等民商事法律關系，可能引起原所有權人、現佔有人、第三人等主體的利益沖突。

再次，犯罪所得資產追回難。實踐中，腐敗分子往往交錯使用合法與非法渠道，通過多種方式組合以實現資產跨境轉移，由於信息渠道不暢、監管力度不同，流入國也存在犯罪所得資產發現難、性質界定困難等問題，因此單純依賴流入國事后的合作，犯罪所得資產很難追回。而且，有些國家基於對財產權的保護，在凍結、扣押和沒收資產問題上都規定了相應的條件、程序及証據標准，而現行國際條約也強調有關國際合作需在資產流入國的“法律允許的范圍內”進行。這些做法與規定無疑加大了資產追回的難度。

最后，我國在國際打擊腐敗犯罪中話語權較弱。有效追逃腐敗分子，追繳轉移至境外的巨額資產，需要與境外政府、監管機構以及國際金融機構建立通暢的溝通、合作機制，才能真正掌握腐敗分子轉移至海外的資產情況並核查其合法性、完稅程度等。但就目前而言，我國在溝通、合作協調方面的話語權還有待強化，短期內採取激進追逃追贓的條件尚不夠成熟。

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